《董事会会议纪要》-公文写作-写作素材-范文大全-范文网

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董事会会议纪要

范文

董事会会议纪要

　　范文一：

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的'任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　范文二：

***股份有限公司

董事会会议纪要

一、时间：20 年月日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

选举担任够公司副董事长，任期三年;

聘任为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年月日

范文三：

会议决议：

1.通过2000年工作报告

2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX(集团)有限公司

2001年3月

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