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董事会议纪要

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董事会议纪要（精选16篇）

在平时的学习、工作或生活中，会议纪要对人们来说越来越重要，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。那么你有了解过会议纪要吗？以下是小编整理的董事会议纪要，欢迎阅读与收藏。

董事会议纪要 1

会议时间：

20__年5月7日下午

会议地点：

集团公司二楼会议室

出席会议：

公司董事会成员；

列席会议：

公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部小瑞，小军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何__等三笔。另外还确认了以前集团部分员工的`涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳_基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与_旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人小施已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，___集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人小施分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事小军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东小施、小军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定。

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明___集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过。

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过。

董事会议纪要 2

会议时间：20__年__月__日

会议地点：在_市_区_路_号_会议室

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司__事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表_向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的`报告。其中，__名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第__条_修改为_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。)，公司章程如未获得通过亦应注明表决结果。

同意上述人员__与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事__共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表__向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算__元人民币，实际支出__元人民币(实际支出比预算超出__元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者__票赞成、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用__元人民币计入公司创办费(或者将实际费用__元人民币计入公司创办费，__元人民币由发起人自负)，在公司成立后__月内如数偿还。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者__名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为__元人民币，折合普通股__股。与会人员经讨论，一致同意(或者__票同意、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有__票不同意上述折价，认为折价应为__元人民币，差价由发起人连带补足)。

董事会议纪要 3

一、会议时间：___。

二、会议地点：___。

三、出席会议股东(董事)：___。

四、___公司董事会第___次会议于____年__月__日在___召开。出席本次会议的董事___人，代表___%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上__过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决__过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的'过半数__过，如决议未经与会的半数以上董事__过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：___。

(二)同意修改：___。

(三)同意变更：___。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：___。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名：签署时间：____年__月__日

董事会议纪要 4

时间：__年__月__日14:00

地点：会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺席：

主持人：

记录整理：

会议提要：

1、听取(单位)__年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《__年_人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第_届董事会__年第_次会议决议

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第_届董事会__年第_次会议于__年__月__日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)__年的`工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《__年_人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第_届董事会__年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过《__年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《__年_人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

董事会议纪要 5

时间：__年__月__日下午2:00

地点：华大集团会议室

出席人员：

主持人：

记录整理：

2、20__年工作打算

会议决议：

1.通过20__年工作报告

2.审议并补充20__年集团工作计划。

3.通过集团干部任免：小平为集团总经理助理；小宁人接待服务中心总经理；小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；小秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命反聘小云为接待服务中心常务副总经理，任小明、小徐为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于20__年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理小永同志主持，小信、小霞、小军、小坤等同志参加，小刚、小祥、小强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举小信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举小永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任小信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名小永、小军、小坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的'任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会议纪要 6

时间：20__年12月2日

地点：园办公室

记录人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

具体内容：

小唐发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的'努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

小沈发言:

1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3.开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

小唐发言：

1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

董事会议纪要 7

20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。

参会人员有____。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自___年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的.工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

董事会议纪要 8

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

1.公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

2.操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的`发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会议纪要 9

会议时间：

会议地点：

主持人：

参会人员：

记录人：

会议议题：

会议内容：

__年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。

7、本着"质量第一、价格第二"的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在__省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的`消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

二、需进一步讨论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的具体合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

董事会议纪要 10

时间：____年__月__日。

地点：董事长办公室。

出席人：cbd管委办置业有限公司。

记录人：

内容：cbd管委会协助置业有限公司对大厦裙楼进行装修与招商。

一、政府cbd管委会民书记就区政府协助置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：

1、根据区领导指示cbd管委会对大厦群楼招商与装修将给予大力的`协助并在政策上给予优惠；

2、政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作；

3、由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导；

4、协助置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警_大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助；

5、置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。

二、置业有限公司董事长发言：

1、首先感谢管委会对我公司的关心和支持；

2、就群楼招商一事我公司已注册“__国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组；总协调：__，副总裁；设计协调人：____；招商协调人：__。

3、由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把__大厦裙楼打造成河西一流的购物中心；

4、在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出；

5、置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“__国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。

董事会议纪要 11

会议时间：20__年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事:

其他参会人员：

记录人：

内容：

一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报：

（一）公司第一届董事会的`组建;

（二）关于第二轮增资议案：

（三）关于东莞__有限公司；

三、参会人员发言：

1.关于收购细节拟请副董事长

2.同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

（二）会议审次董事会议上讨论；

（三）下次董事会的年公司业绩和20__年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

董事会议纪要 12

会议时间：

__年9月

会议地点：

校长室

参与人员：

平安工作小组全体人员

会议内容：

1、成立以王宗民校长为组长的平安工作领导小组。共同商讨学校平安保卫工作。

2、学习《全省平安工作电视电话会议的通知》。

3、留意开学检查，做好各项平安措施。

4、要求同学文明活动，校内内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟马上回家吃饭。不在校内内逗留。加强放学后滞留同学的平安问题。

5、落实国庆假期老师值班人员和平安措施。

6、加强学校开学初的防盗工作，加强巡察。

检查的部位：

检查的`部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校内周边环境。

发觉的问题：开关、电源、灭火器。

问题整改措施：

本周内整改完毕，消退安全隐患。马上安装校内内的4个摄像头。

董事会议纪要 13

会议时间：

__年7月_日14：00—18：00

会议地点：

集团总部821会议室

主持人：

参与人：

会议记录：

会议主要内容：

一、商量集团中期工作报告

（一）《宏昆语录》照旧分为1条版本和60条版本。

（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，本钱价卖给员工。

（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

（四）在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。

（五）标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。

（六）MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。

（七）气氛创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。

（八）任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做预备工作。

二、集团中期反思

（一）如今文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

（三）全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

（四）工作打算不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

（五）每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。

（六）要走出去多学习，不能固步自封。

（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。

（九）公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。

（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、商量集团下半年重点工作目标

（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

（二）集团活动

1、感恩父母：

（1）参与活动的员工给假，全程伴随父母；

（2）第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，留意企业介绍；

（3）取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保存。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5、周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

（三）重视基层管理者，日常和集中的.沟通培育都要重视。

（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工主动性。

（五）提升员工奇特感

1、员工餐下一步升级要在服务上，表达对员工的敬重。

2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再商量。

四、商量各版块中期反思

（一）打造学习型组织，方法不愿定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。

（三）激励机制的制定要反复沟通，严峻执行。

（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不管对员工还是顾客。

（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

（六）遇到问题，首先要反思自我。

五、商量使命

（一）使命的商量要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

（二）语言要精简精确；

（三）使命的描述要感性。

董事会议纪要 14

时间：20__年3月2日下午2：00

地点：华大集团会议室

出席人员：

列席人员：

缺席：

主持人：

记录整理：

会议提要：

1、20__年工作汇报

2、20__年工作打算

会议决议：

1.通过20__年工作报告

2.审议并补充20__年集团工作计划。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

董事会议纪要 15

一、会议时间：_______。

二、会议地点：_______。

三、出席会议股东(董事)：_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的'股东所持表决权的半数以上__过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决__过：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数__过，如决议未经与会的半数以上董事__过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意变更：_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

董事签名：签署时间：________年____月____日

董事会议纪要 16

会议时间：20__年7月__日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：

会议通知时间：20__年7月__日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：

主持人：

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表___%表决权的股东同意，代表___%表决权的股东反对，达成如下决议：免小去李监事职务，选举小谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表___%表决权的股东同意，代表___%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表___%表决权的股东同意，代表___%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的`业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

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