《审计委员会会议纪要》-公文写作-写作素材-范文大全-范文网

网站首页词典首页

标题

审计委员会会议纪要

范文

审计委员会会议纪要

下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的审计委员会会议纪要，供大家阅读参考。

审计委员会会议纪要1

xxxx 年 10 月 13 日(星期一),华能国际电力股份有限公司(下称公司”)第八届董事会审计委员会,以通讯表决形式召开xxxx年第二次会议。会议议定事项纪要如下:

同意《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的'关联交易定价基于资产评估结果,并经过交易各方

第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件多次谈判磋商确定,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益;(2)同意将《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

主任委员:

xxx

xxxx年十月十三日(委员签字详见附页)

第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件

华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会会议纪要签字栏

xxxxxxxxx

会议时间:xxxx 年 10 月 13 日

审计委员会会议纪要2

时间：xxxx 年 7 月 4 日

召开方式：以通讯表决的方式召开

参加人员：xxxx

会议内容

锦xx港股份有限公司第八届董事会审计委员会委员 3 人，参加表决的委员 2 人，委员贾文军回避表决，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

审议通过《关于公司关联交易的议案》会议认为，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司利用总额不超过人民币 30 亿元的阶段性闲置自有资金，在股东大会审议通过之日起 24 个月内，委托华信信托按照约定的条件和目的开展信托业务，有利于提高公司的`资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

会议同意将上述审议事项提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

委员：xxx

xxx年七月四日

随便看

范文网提供海量优质实用美文，包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文，为您写作提供指导和优质素材。