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大额可疑交易自查报告

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大额可疑交易自查报告

在现实生活中，报告十分的重要，报告具有语言陈述性的特点。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编为大家整理的大额可疑交易自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

人民银行XX支行：

根据XX文件精神，现就对我行大额交易和可疑交易报告数据的报送自查情况报告如下：

一、建立反洗钱内控制度

根据反洗钱法律法规的相关规范要求，严格执行大额交易和可疑交易报告数据报送的接口规范，根据XX文件要求规范大额交易和可疑交易报告批量纠删操作的工作流程，将大额交易和可疑交易报告数据的纠删工作纳入数据报送质量管理纳入考核。

二、大额交易和可疑交易报告数据报送自查情况

我行反洗钱系统能够实现对大额交易数据的系统自动抓取，我行按照相关要求对反洗钱系统生成的大额交易数据进行补录。要求员工当日完成并验平上一日的反洗钱系统中生成的数据补录工作，于5个工作日内由反洗钱信息报告员完成向中国反洗钱监测分析中心的数据报送工作，上报完成后在2个工作日内下载数据的处理情况，查看数据是否处理成功，有“succ”字样时则代表成功。

在反洗钱系统补录的数据中交易收付方向填写正确，未出现为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息，未发生过大额交易漏报情况。

三、强化报告数据的报送质量

根据文件精神及制定的相关制度，自20xx年1月1日起，按年度定期对大额交易和可疑交易报告的数据报送质量开展自查并上报上级监管部门，确保报送数据质量的真实性和准确性。严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程。

以上是我行关于大额交易和可疑交易报告报送的自查工作汇报，我行将一如既往做好数据报送工作。

XX银行股份有限公司

二0XX年五月二十三日

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