标题 | 变更地址的股东会决议 |
范文 | 变更地址的股东会决议 变更地址的股东会决议1首次股东会决议 有限公司首次股东会于_年_月_日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司%的股东参加了会议。会议由出资最多的'股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意,会议审议通过如下事项: 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事,选举、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名,选举、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意以货币出资万元,共同以货币出资万元,并于_年_月_日前足额缴纳完毕。 5、其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人) 签字:_年_月_日 变更地址的股东会决议2根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于 年 月 日,在 召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下: 一、通过《 有限责任公司章程》; 二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。 三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。 会议一致同意设立 有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) _年_月_日 变更地址的股东会决议3一、时间:______年______月______日 二、地点:____________ 三、与会股东:____________ 股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会股东经审议,表决通过以下决议: 1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。 2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号) 作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。 股东签章;____________ 公司(公章)____________ ______年______月______日 变更地址的'股东会决议4公司于 年 月 日,在 召开了临时股东会,会前15天电话通知全体股东会议议程,股东张某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、_公司(代表股份30%)股东代表参加会议,会议由李某某主持,全体股东一致通过以下事项: 一、经过股东会决议对 投资 元,由公司股东李某某具体负责实施,由公司公司股东张某某负责监督,资金来源于公司自有资金,本决议生效后__日内完成出资; 二、在此投资中,产生的收益及亏损按照各股东持有的.股份进行分担; 三、全体股东一致通过决议,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%,无反对及弃权情况。 全体股东签字: 变更地址的股东会决议5合肥_有限公司股东会决定 时间:20__年7月9日 地点:本公司 会议室参会人员:、会议内容:变更公司住所的决定。经公司股东会决定:公司住所由原:""变更为""。同意修改公司章程第_章第_条。 同意委托公司的作为申办本公司变更登记注册手续的.具体经办人。 合肥市_有限公司 ____年7月9日 变更地址的股东会决议6上海abc有限责任公司第____届第____次股东会决议(关于股权转让方面) 时间:_________________________ 地点:_________________________ 股东参加人员:_________________ 主持人:_______________________ 记录人:_______________________ 应到会股东____方,实际到会股东#___人,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,会议通过以下决议: 一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的.股份转让给受让方______. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份,一份报工商机关,有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章:____________ _________年________月_______日 变更地址的股东会决议7根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的`股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:__________________ 2、同业公司住所变更为:__________________ 3、同意公司经营范围变更为:__________________ 4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止; 5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%; 8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资; 股东______(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章: ____________年____________月____________日 变更地址的股东会决议8会议时间:20__年3月20日 会议地点:(公司会议室) 会议性质:临时股东会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):、。 2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。) 股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 3、………… 二、同意将公司名称变更为_有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务,同意免去、监事职务;选举、为新董事,继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事,继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务,同意免去监事职务,同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事,选举(或聘任)为监事,选举(或聘任)为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的'有限公司使用) 3、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事;免去经理职务,重新聘用为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下: 1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、组成,其中由()担任组长、由()担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。 原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章: (无新股东的,删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) _有限公司 200_年__月__日 变更地址的股东会决议9__有限公司于20__年12月18日在公司办公室召开股东会。根据《公司法》及本公司章程的'有关规定,本次会议由公司执行董事召集,召开的时间和地点,已于15日前以口头方式通知了全体股东。应到股东2人,实到股东2人,代表公司100%的表决权。会议由主持。 经全体股东同意,通过了以下事项: 1、因公司经营不善,无法继续经营,全体股东决定解散__有限公司。 2、公司成立清算组,其成员由、组成,其中担任清算组负责人。 3、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作,履行职责。 股东签字: 20__年12月18日 |
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