| 标题 | 集团公司管理制度 |
| 范文 | 集团公司管理制度 管理制度的含义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。 管理制度的重要性没有规矩不成方圆，没有制度管理就没有约束。在实际的管理当中我们发现，当团队在十个人左右的时候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一个有能力、有魅力的领导者就可以玩的风生水起。但是当团队到几十个人、上百人的时候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的约束人的行为，规范人的行为，才能管理规范。 集团公司管理制度（精选10篇）在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的集团公司管理制度（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 集团公司管理制度1一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 1、固定授权 1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。 2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。 3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。 2、临时授权 1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。 2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。） 三、审批程序 1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务 四、计划审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。 3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。 5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 集团公司管理制度2第一章、总则 第一条、为使本公司员的薪金管理规范化、国际化，特制定本制度。 第二条、本公司有关职薪、薪金的计算、薪金的发放，除另有规定外，均依本制度办理。 第三条、本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作难易程度、责任轻重等综合因素核发。 第四条、本公司的顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。 第二章、员工薪金类别 第五条、本公司从业员工薪金含义如下： 1.本薪(基本月薪)。 2.加给：主管的加给、职务的加给、技术的加给、特别的加给。 3.津贴：伙食的津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。 4.奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。 第六条、从业员工薪金分项说明如下： 1.本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据《职薪等级表》的规定核发。 2.主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。 3.职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。 4.技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。 5.伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。 6.加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。 7.其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。 8.全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。 9.绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。 10.年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。 11.其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。 第三章、员工薪酬管理 第七条、从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬26日以后报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。 第八条、从业人员在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。 第九条、兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。 第十条、较低级的员工代理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。 第十一条、有关本公司各职等人员考勤加薪规定按国际企业雇员考勤管理制中有关条款计算。 第四章、员工薪金发放 第十二条、从业人员的薪金订为每月5日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。 第十三条、从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。 第十四条、领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。 第十五条、退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当天核发。 第十六条、员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。 第五章、员工晋升管理 第十七条、从业人员晋升规定如下： 1.效率晋升：凡平日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。 2.定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。 3.本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。 4.从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。 第六章、附则 十八条《职薪等级表》的金额及各项加给、津贴，可价波动及公司财务状况作适当弹性调整。 十九条、本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。 集团公司管理制度3一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 集团公司管理制度4第一章总则 第一条目的 本着“以人为本”原则，建立公平，公正，合理的薪资管理制度。充分发挥所有员工的积极性，创造性。实现集团公司的经营目标。 第二条范围 本制度依集团人事管理制度制定，集团从业人员的薪资管理除国家法律法规另有文件规定外，均需依照本制度执行。本制度系集团各事业部及各子公司薪资管理的总则，其中对集团直属各职能部门的薪资管理作了明确的规定。各事业部及各子公司的薪资管理具体办法另见《事业部薪资管理制度》。 第三条权责 1．本制度由人力资源部负责起草、颁布，修订，解释并监督施行，集团各部门、事业部共同执行。 2．修订由人力资源部根据各部门意见和集团经营目标调整需要提报修改方案，经集团总裁核准后，方可修订。 3．此制度经集团总裁核准后，正式生效施行。 第四条工资构成与定义 一、业务人员工资 1．底薪。各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。 2．奖金：集团公司经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。 3．其它奖金：建立新客户开发奖等。 二、管理类人员工资 1．底薪：各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。 2．加（降）薪：依据集团公司制度和工作流程进行评估，根据评估结果进行加薪或降薪的薪资项目。 3．奖金：集团经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。 三、定义 1．业务类人员：创造性的拓展工作，其工作直接影响集团公司关键目标的执行效果。集团业务类人员为：销售人员、生产人员 2．管理类人员：持续性的管理工作，可确保业务工作的有效开展，其工作的行为、表现及结果对集团的总体业绩发生作用。 第五条扣除项目 1．工资收入所得税。 2．社会保险等相关福利个人支付项目。 3．其它必要扣款。 第六条下列情况工资不予扣除 1．按集团公司规定履行请假手续的婚假，丧假，公休假等。 2．因公出差者。 3．奉调参加培训。 4．奉派外出考查。 5．其它不必扣款情况。 第二章业务类人员考核 第七条另见《销售人员薪资管理办法》和各子公司的《生产人员薪资管理办法》 第三章管理类人员考核 第八条底薪设置标准（略）、加薪（降薪）办法集团人力资源部每季度根据有关制度、工作流程、奖惩记录等因素做出的薪资调整项目。 1．符合以下任意条件的管理类人员可予以加薪。 （1）连续两个季度人事考评成绩总评90分以上。 （2）季度内获通报嘉奖两次以上者 （3）其它为集团或子公司发展做出重大贡献并通报嘉奖一次以上者。 （4）年度内工作成果显著，并无任何违纪等不良纪录，且工作满6个月以上者。 2．符合以下任意条件的管理类人员将予以降薪： （1）连续两个季度人事考评成绩低于70分者。 （2）季度内通报批评2次以上者。 （3）季度内累计旷工2天以上者。 （4）实施其它对公司发展不利的行为。 3．管理类人员加薪和降薪级差明细表（略） 4．工作流程：每季度人事考评结束后7个工作日，由人力资源依规定要求将符合标准的人员提报考评组确认，并负责同财务部共同执行。 第四章晋升与降职 第九条晋升（降职）定义：依据集团公司制度和工作流程进行评估，人力资源部提出建议，由考评小组确认其晋升或降职。 第十条管理类人员的晋升与降职 1．符合以下条件可适当予以晋升 （1）职员应符合加薪条件的一并晋升直至高级专员 （2）因工作成绩突出被加薪2次以上的。 2．符合以下条件将予以降职 （1）累计被书面通报批评3次以上者。 （2）连续2次以上降薪者。 （3）季度人事考评成绩低于65分者。 第五章月度绩效奖金 第十一条定义：以体现各级员工个人综合工作表现、行为、成果为基础和体现集团公司整体绩效和营利状况的销售回款比率为依据，依据集团的经营状况确定相应奖金基数为标准，对管理类员工以月度为周期进行的奖励或处罚。 第十二条关于考核的规定 1．考核时间：每月1-10日对上月集团公司整体绩效进行考核并实施。 2．考核权责：本规定要求于每月10日前由营销中心提供上月销售回款完成比率及相关资料至财务部，经财务部测算，报总裁核准后由财务部发放。 3．考核方式：销售回款比率超过计划70%以上，员工享受300元的奖金基数。 4．计算方法：个人绩效奖金额=300×回款完成率（%）×职务奖金系数 第十三条职务奖金系数明细（略） 第十四条以下人员不享有年终奖： 1．月度内旷工1天（含1天）以上者。 2．试用期者。 3．月度通报批评1次以上者。 4．月度内事假3天以上者。 5．有其它不利于公司发展之行为。 6．当月度内离职的。 第十五条作业流程： 1．人力资源部向集团财务部提交职务奖金系数明细。 2．财务部按照本制度标准进行测算。 3．计算结果提交总裁经核准后财务部发放。 4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。 第六章年度绩效考评奖金 第十六条定义：又称年终奖（司龄奖），集团视年度经营状况及员工工作表现，以在集团公司工作的司龄为主要依据发放的奖金。 1．集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。 2．中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度，人力资源部、财务部依据进入集团公司的时间和其他评比要求计算奖励额。 3．发放时间：年假前一周。 第十七条奖金的计算办法：年终奖金=司龄奖金的单位额度×出勤系数×司龄 1．出勤系数为本年度应出勤天数与应出勤天数的商。 2．司龄奖金的单位额度由集团临时组建的考评小组根据本年度集团整体的经营业绩，盈利状况，未来发展规划等确定的额度。 第十八条以下人员不享有年终奖： 1．年度事假超过1个月以上者。 2．年度旷工超过2天以上者。 3．试用期者。 4．年度通报批评3次以上者。 5．年度内工作时间不足6个月的。 6．其它不利于公司发展之行为。 7．年度内11月30日前离职的。 第十九条作业流程： 1．人力资源部向财务部提交年度员工人事考评成绩累积数据。 2．财务部按照制定标准进行测算。 3．计算结果提交集团总裁核准后财务部发放。 4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。 第七章薪资保密规定 第二十条目的 集团为鼓励各级员工恪尽职守，且能为集团盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平，薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。 第二十一条各级人员不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪的精神 第二十二条各级人员的薪资除集团人力资源部，财务部及各级直属主管外，一律保密，如有违反，处罚如下： 1．主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职或辞退。 2．探询他人的薪资者，通报批评。 3．吐露本身薪资者，通报批评。 4．评论他人薪资者，予以辞退。 5．若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。 第二十三条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理。 第八章附则 第二十四条此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。集团将保留根据实际情况对此制度的修改权。 阅读者还阅读过：酒店薪酬管理制度营销人员薪酬管理制度范本 集团公司管理制度51、主题与内容 本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 2、适用范围 本制度适用于公司范围内的资金管理。 3、管理原则 归口管理、分部负责、限额使用 4、月度资金计划管理 4.1月度资金计划的编制 a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。 b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。 c.资金计划编制要求：具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。 4.2.资金计划的实施 a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。 b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。 5、借款 5.1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。 5.2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。 6、原材料、助剂等采购资金支付的管理 6.1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。 6.2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。 6.3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。 6.4采购人员报帐时经济业务在1000元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。 6.5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。 7、其他部门资金支付的管理 7.1申请人拟制费用申请报告，报告内容须注明申请资金原因，并写明各项使用资金的明细； 7.2报告提交部门负责人审核（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。 7.3财务部办理支付手续时应遵循生产优先的原则，合理配置资金。 8.在各经济活动中尽量采取转帐方式进行结算，减少使用现金。 8.1允许使用现金的范围如下： a.各种工资性津贴、中晚班费、加班费等； b.个人劳务报酬（包括稿费、讲课费及其他专门工作报酬）； c.支付给个人的各种奖金（包括颁发给个人的科技、质量、生产及其他特殊贡献的各种奖金）； d.出差人员必须随身携带的差旅费用； e.结算起点以下的零星支出； f.确需现金支付的其他现金支出。 8.2转帐结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。 8.3根据业务需要，财务部另设备用金领用制度： a.出纳人员按实际业务发生在备用金限额内支付现金，同时建立备用金支付的台帐，逐笔登记备用金支付情况，包括经济业务类型、金额、经办人签字等，并及时结算备用金往来，补充足额备用金。 b.原则上不允许以本单位名义开具现金支票时，不允许开具空头支票。 8.4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。 8.5营销分公司严禁坐支货款。如发生费用支出时，应从营销公司核发的费用包干定额中支付，收到的货款现金应及时存入专款户，在一个工作日内及时汇回总公司指定的存款帐户，否则按挪用公款论处。 8.6为保证现金和存取款人员的安全，凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场，同时，应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。 8.7发放工资由综合管理部上报工资总额、人力资源办公室上报当月考勤异动，报财务总监审核、副总经理复核、总经理批准后通过银行转帐发放至个人工资存折中，原则上不允许以现金方式发放。 9.其他 9.1为了加强资金使用的计划性，便于平衡收支计划，对各类资金的支付应分别对待； 9.2各部门用款后月末应及时报销，不按规定时限报销的按挪用公款论处； 9.3市内采购及零星采购应在本月度以内报销发票，原则上不做暂估入帐，特殊情况书面说明，否则每日按付款金额的1‰处罚经办人。 9.4各部门或个人都必须无条件支持和配合财务部的工作，以便最大限度地管理好、使用好资金，加大资金使用的计划性，提高资金使用效率。 9.5费用超支部分由部门、个人自行承担。 9.6挪用公款除返还欠款外，还将给予除名处理，且公司保留诉讼的权利。 10.本制度自7月1日起执行。 集团公司管理制度61、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。 2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理 3、细则规定： （一）资金日常管理 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。 （二）资金支出管理 1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。 2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。 3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。 3、各类支出相关细则管理如下： （1）、个人借款支出 a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。 b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元（含）以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付（转入员工工资卡内）。 （2）、零星费用报销支出 a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。 b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元（含）以下，通过现金方式支付；费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。 （3）、商品采购货款和大额行政采购支出 a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。 b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。 （4）内部转款及其他支出 我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。 （二）资金收入管理 1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。 2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。 3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点： a、至客户处收现，由销售后勤人员收取（但应至少有一名业务人员陪同），销售后勤人员对资金的安全性负责。 b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。 c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。 4、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。 5、附则 1、本制度由公司财务部负责解释 2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4S店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。 集团公司管理制度7一、公司管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的`作用。 1、企业管理制度本身就是一种规范。 企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。 2、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。 3、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的： 第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则的； 第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的；只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。 二、企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。 企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也无一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化，控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况： 1、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。 2、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。 3、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。 三、规范性企业管理制度的良性动态变化必须是与企业管理制度相适应的创新结果。 企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新，也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。 1、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。 2、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。 企业管理制度的执行，是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别：制度是文件，是命令；执行是落实，是实践；制度是执行的基础，执行是制度的实践，没有制度就没有执行；没有执行，制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面： 1、需要加强企业管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的（目标）不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力；反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。 2、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。 企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。 企业管理人员应有好的决心，才有好的制度执行力。老板杂志表示：优秀的领导应从宏观角度去监督指导企业管理制度执行的程度，随时检查纠正，调整执行方案、执行方法，不断完善企业管理制度，推动公司制度的执行在干部、员工的行为中的深入度，坚持用诚实可信、勤恳踏实的务实敬业作风去感化和影响自己的下属，为自己的工作服务，为企业服务。 集团公司管理制度8第一条着装仪表规范 1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。 2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。 3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。 4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。 第二条工作行为规范 1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。 2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。 3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。 4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序 5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。 6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等 7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。 8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。 9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象， 第三条就餐制度 1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00 2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。 3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费 4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。 5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。 第四条办公用品购买 1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。 2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。 3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品 第五条办公用品发放和使用 1、本着节约的原则使用办公用品。 2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。 3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。 4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚 5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。 6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外）， 第六条办公室负责全体员工的考勤工作。 第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。 第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。 第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情； 第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。 第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。 第十二条印章种类 1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。 2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。 3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。 4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。 第十三条印章保管 1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。 2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。 3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。 第十四条印章使用 1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。 2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。 3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。 4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。 5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。 6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。 7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。 8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。 第十五条印章丢失 如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。 第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。 第十七条批准事假权限 1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。 2、所有批准假期时间包括往返时间。 第十八条出差 1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。 2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。 3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。 集团公司管理制度9第一节职业准则 一、基本原则 1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。 二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明 3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4、代表公司出席公众活动 三、公司禁止下列情形兼职 1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象 四、公司禁止下列情形的个人投资 1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3、以职务之便向投资对象提供利益的 4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的 五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。 六、保密义务： 1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 第二节行为准则 一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁 四、办公接听电话应使用普通话，首先使用"您好，XX公司"，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。 八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。 一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。 二、奖励条件 1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者 三、惩罚条件 1、违法犯罪，触犯刑律者 2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5、泄漏科研、生产、业务机密者 6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16、拒不接受领导建议批评者 17、无故不参加公司安排的培训课程者 18、发现损害公司利益，听之任之者 19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为 四、奖惩相关规定 1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。 2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： （1）参加公司举行或参与的各种社会活动 （2）学习培训机会 （3）职务晋升、加薪 （4）公司高层领导年终接见 3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： （1）大过一次与大功一次 （2）记过一次与记功一次 （3）警告一次与表扬一次 4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。 5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。 6、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。 辞职管理： 1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。 2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。 3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。 6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 辞退管理： 1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。 集团公司管理制度10第一章总则 1.为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。 2.本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。 3.本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。 第二章行为规范管理 1.员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。 2.员工上班必须佩带工作卡。 3.保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。 4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。 5.严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。 第三章人事管理 《一》考勤管理 1.企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。 2.所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。 4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。 5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。 6.员工旷工一日者，扣发三日工资，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。 《二》休假的规定 1.正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。 《三》请假规定 1.员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。 2.员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。 特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。 3.请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。 第四章档案管理 《一》（归档范围） 1.公司所有公文等具有参考价值的文件材料。 2.档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。 《二》档案的借阅与索取 1.总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 2.公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续； 《三》档案的销毁 1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 2.若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。 第五章《一》会议管理 1.每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次） 2.公司不定期召开专题会议。 3.公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。 4.公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。 《二》会议纪律 1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。 2.与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。 3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。 4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。 5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。 6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。 7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。 8.与会人员不可无故打断他人的发言。 第六章保密制度 《1》公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。 《2》公司机密包括下列事项： 1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。 2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。 4.公司内部制度资料及计算机内的所有资料。 5.严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。 6.因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。 7.属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。 8.对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。 9.公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。 10.严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。 11.违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。 第七章办公及劳保用品的管理 《一》办公及劳保用品的购发 1.公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。 2.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。 3.行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。 4.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。 5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。 《二》安全生产管理 1.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。 2.资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。 第八章后勤保障管理 《一》食堂管理 1.食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。 2.食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。 3.食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。 4.严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。 5.做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。 6.计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。 7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。 第九章奖惩制度 《一》本公司员工的奖励分为下列四种： 1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。 2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。 3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。 4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。 《二》有下列事迹者，得予嘉奖： 1.连续三个月绩效考核为优的员工。 2.连续三个月未休假、迟到者。 《三》有下列事迹者，得予记功： 1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。 2.年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。 3.遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。 4.发现有损害公司利益举报而被查实者。 5.遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。 6.年终考核，全年完成销售任务的销售员。 《四》有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金： 1.年终考核全年绩效考核均为优秀者。 2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。 3.年终考核，全年被评为优秀的部门。 4.一年内记功三次者。 《五》有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告 1.在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。 2.在工作时间内撤离工作岗位者。 3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。 4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。 5.违规驾车未造成严重后果者。 6.初次不服从主管人员合理指挥者。 7.浪费公物，情节轻微者。 8.检查或监督人员未认真执行职务者。 9.出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。 10.在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。 11.未经行政人事部同意，私自调换房间者。 12.品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。 13.进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。 14.受指定受训人员无故不参加组织培训者。 15.在工作时间，躺卧睡觉者。 《六》被警告超过三次者、公司将根据实际情况做出相应的处罚。 第十章附则 1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定 2.本制度解释权归行政人事部。 3.本制度自发布之日起生效。 |
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